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六月团贷案最新消息 司法进程又有新动态

分类:热点观察| 作者:乐山大佛| 2020-06-10 14:39:57| 16596人阅读
摘要
六月份,团贷及唐军案件有了最新的进展。

六月份,团贷唐军案件有了最新的进展。

最新消息显示,2020年6月8日下午,团贷案件目前已经移送至当地法院,处于立案审查阶段。

至此距离2019年3月28日东莞公安发布立案侦查公告,时间经历了438天。

一、司法进程方面

在之前的持续关注类消息,如《五月最新消息》中,我们从检察院方面了解到的进展消息就是下月的时候会有新的司法进展,持续关注追踪最新的动态,并第一时间进行了核实。

东莞中级人民法院已经在6月8日下午收到了检察机关移交至法院的团贷案件,目前司法进程处于立案审查阶段。

从司法进程来看,刑事案件在法院的司法阶段中,一般的流程主要是三步:庭前准备、开庭、法庭调查。团贷案的材料刚刚送至法院,目前还在审阅案件相关的材料,后续才会进入审理阶段,在法院阶段,如果有存在证据不充分的情况,还是会有要求退回补充侦查的可能。我们目前的审判制度是二审终审制,法院审判一般不涉及一些机密要求等等,都是会公开进行,如果一审判决后有诉情况,还是要按管辖规定将进入东莞中级法院的三级法院进行二审判决,法院判决生效后就是执行阶段。相关详细情况,均以司法机关的公告等为准!

二、派生及小黄狗方面

派生科技4月28日发布《派生科技:2019年年度报告》,它重大事项的说明中,对于派生曾经支付的10亿用于硕博投资资款也有相关显示。

派生科技在6月2日时发布了《派生科技:关于对创业板年报问询函【2020】第281号回复的公告》,对5月21日收到的深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份有限公司年报问询函》做出了回复。

其中关于小黄狗方面最新动态如下:

三、整体资金追回方面

从2019年3年28日团贷立案后,办案的力度和资金追缴的力度几乎是网贷业内立案平台中力度最大的一家了,在立案一周的时间内就对33名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,调取平台数据123TB由专业机构甄别,快速扣押冻结了涉案物品、股票账户、房产、车辆等,并成立了31个工作组派到了各个省市自治区;立案两周后涉案的关联企业就组建起了新的经营管理团队,第三方机构也进入协助督促平台原来的催收团队开展了催收工作;立案一个月之后第十一期情况通报中,平台原催收功能已全面恢复,近800人的催收团队分为6个小组全力开展催收工作。

截至目前案件整体的资金追回情况,也就是追赃挽损的总数值,预估累计追赃挽损超百亿,这个预估来自于:

出借资金收回约35亿元=27.26亿元(公告15截至2019年11月24日)+新增约7.74亿元(截至近期线下粗略统计)

冻结隐匿资金56.82亿元(公告15)

万和集团的退款约10亿元(线下消息,派生曾经支付的10亿用于硕博投资增资款)

35+56.82+10=101.82亿元

这个预估超百亿的总数值还不包括在内的资金及资产有:涉案股权和股票账户一批、查封扣押涉案房产64套、飞机2架、土地2块、物品一批、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)(公告15)

股价方面,截至2020年6月9日派生科技的股价收盘为5.85元,之前派生科技在今年宣布冻结唐军先生及其一致行动人合计持有公司股票99524390股;其它房产、飞机、土地、车辆、物品等的资产的处置,最终这些固定资产的折现价格估计会在法院审判阶段可看到最终的价值;另外,团贷网官方平台上,东莞团贷网互联网科技服务有限公司发布的《逾期借款催收公告及催收名单》已经更新到第二十四期,逾期本金约有55亿。

四、线下回款方面

线下催收方面回款,这个其实对应的是平台的借款人按照合同约定按时回款或是提前还款的实际资金回款情况,也就是是平台真实放贷出去的资金的追回情况。这部分回款在今年五到六月份这个期间的回款情况,相比今年前几个月并没有太大幅度的增长,甚至是有些降低了。

其实债务追讨方面有个普遍的规律,就像是吃肉一样,好啃的、容易啃的那些肉多的骨头在前期的时候很容易就可以吃下去,而且团贷的线下催收团队一直都在努力做事,在去年11月24日的公告中就追回了27.26亿元,随着网贷出清任务的不断推进,很多借款人其实通过协商等方式也提前归还结清了借款,另外之前疫情等的影响,所以这个线下的催收回款没有之前的大幅增加。

感谢一直在为案件追赃挽损努力工作的人,谢谢所有人一直以来不懈的努力!

五、写在最后

团贷网案件在去年11月进入审查起诉阶段,今年6月将材料送至法院,从立案时间算起经历了一年多的时间,从去年移送到检察院算起到今年年中是半年左右的时间。案件还没有进入审理阶段,很多内容信息不能透漏太多,等法院宣判后,很多前期的猜测也就被证实了,包括很多人关心的账户余、平台收、其它的资金追回情况等等,都要等待司法的结论。我们这边也还将持续关注,密切跟踪之后的进展,给大家提供更有用的消息。

了解更多相关信息,请多关注“大佛聊互联网金融”,公号菜单栏内选择点击,就可自动弹出有关文章,我们还将持续关注最新进展。

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